11:49 | Контекст

11:48 | Контекст

11:43 | Местен фокус

6897

Беше разкрит сегмент от световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами.Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани.

Автор: БТА / Редактор: Диляна Асенова | 01 Юли 2025, 11:28 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

Окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни, че се касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се предоставят на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами. Чрез фишинг атаки се стига до различни потребители, заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, посочи тя. 

Прокурор Николова допълни, че тези пари веднага са били нареждани към държави от Близкия изток, като по този начин през България са преминали около 3 млн. лв.

Един от украинските граждани е ръководител на групата. Обвинения ще се повдигнат на четирите лица за пране на пари и измама, като все още не е ясно къде точно пристига крайната парична сума, каза още окръжният прокурор. Едно от лицата вече е привлечено в качеството на обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България. 

 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини Местен фокус

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Адвокатът на депутата от ДПС и заместник-председател на парламентарната група на формацията - Хамид Хамид е подал сигнал до Софийската градска прокуратура за проверка на база медий ...

Заради спешен ремонт на релсовия път по бул. „България“ се налагат временни промени в движението на трамвайни линии 7 и 27, съобщиха от пресцентъра на Столичната община ...

Депутатите приеха проекторешение, с което се задължава председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) да предостави на Народното събрание информация от ...

Варна не трябва да бъде символ на имотни измами, далавери и политически чадъри, каза Николета Тодорова от „Прогресивна България“ в декларация от парламентарната трибуна ...

От столичната Александровска болница съобщават във фейсбук за началото на безплатен скрининг за хора с наднормено тегло. В рамките на скрининга, който ще започне на 6 юли и ще прод ...

               

Незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метра е установено в столичния район „Връбница“, каза общинският съветник от „Възраждане" Деян Николов ...

Общините Свищов и Зимнич (Румъния) започват съвместен мащабен проект GeenHarmony – Hard „Съвместни действия за природа, биоразнообразие и намаляване на замърсяването в ...

Адвокатът на депутата от ДПС и заместник-председател на парламентарната група на формацията - Хамид Хамид е подал сигнал до Софийската градска прокуратура за проверка на база медий ...

Тялото на обявената за издирване 84-годишна жена от Гълъбово е намерено в землището на Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Жената, с постоянен адре ...

Възстановено е движението по път II-18, Софийски околовръстен път в района на Казичене в посока пътен възел "Ботевградско шосе“. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктур ...