20:43 | Сфера

20:35 | Сфера

20:15 | Местен фокус

6889

Беше разкрит сегмент от световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами.Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани.

Автор: БТА / Редактор: Диляна Асенова | 01 Юли 2025, 11:28 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

Окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни, че се касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се предоставят на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами. Чрез фишинг атаки се стига до различни потребители, заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, посочи тя. 

Прокурор Николова допълни, че тези пари веднага са били нареждани към държави от Близкия изток, като по този начин през България са преминали около 3 млн. лв.

Един от украинските граждани е ръководител на групата. Обвинения ще се повдигнат на четирите лица за пране на пари и измама, като все още не е ясно къде точно пристига крайната парична сума, каза още окръжният прокурор. Едно от лицата вече е привлечено в качеството на обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България. 

 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини Местен фокус

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Целта на мерките е да защитим най-уязвимите граждани и да пресечем инфлацията в нейния зародиш. Това каза служебният министър на финансите Георги Клисурски по време на брифинг в Ми ...

При днешната специализирана полицейска операция, осъществена на територията на област Благоевград, са задържани 38 души, каза и.д. главен секретар на Министерството на вътрешните р ...

Много се вълнувам тази вечер, защото това е най-висшето изкуство, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти преди началото на церемонията в Народния театър „Иван Вазов" ...

Неправоспособен водач на лек автомобил е установен при поредна превантивна акция за пътна безопасност в Търговище, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР. Опер ...

Общинският съвет в Берковица промени последователността на точките в дневния ред, за да може с приоритет да изслуша граждани, дошли на заседанието да споделят своите проблеми. Биля ...

               

Общинският съвет в Гърмен прие решение за кандидатстване на Общината с проект за „Пристройка и надстройка към Социален център за нуждите на ЗЖПЛУ (Защитено жилище за пълнолет ...

Освобождаване на обществен възпитател, който е кандидат за народен представител, беше сред обсъжданите теми на днешното заседание на Общинския съвет в Рудозем. Общинският съветник ...

Целта на мерките е да защитим най-уязвимите граждани и да пресечем инфлацията в нейния зародиш. Това каза служебният министър на финансите Георги Клисурски по време на брифинг в Ми ...

За нас беше важно мерките да са таргетирани, заяви служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова, която представи днес в Министерския съвет пакет от мерки в транспо ...

България е първата страна в Европейския съюз, която ще започне прилагане, до две три седмици, на схема за подпомагане на енергийно-интензивните индустрии. Това обяви днес служебния ...