11:49 | В детайли

11:45 | Сфера

11:45 | В детайли

6893

Беше разкрит сегмент от световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами.Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани.

Автор: БТА / Редактор: Диляна Асенова | 01 Юли 2025, 11:28 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

Окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни, че се касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се предоставят на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами. Чрез фишинг атаки се стига до различни потребители, заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, посочи тя. 

Прокурор Николова допълни, че тези пари веднага са били нареждани към държави от Близкия изток, като по този начин през България са преминали около 3 млн. лв.

Един от украинските граждани е ръководител на групата. Обвинения ще се повдигнат на четирите лица за пране на пари и измама, като все още не е ясно къде точно пристига крайната парична сума, каза още окръжният прокурор. Едно от лицата вече е привлечено в качеството на обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България. 

 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини В детайли

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Апелативният съд в Бургас потвърди 40-дневното задържане на израелски гражданин, издирван за незаконен хазарт и укрити данъци, съобщиха от съда. Задържаният Б. Е., роден в Узбекист ...

"Възраждане" излязоха с декларация от парламентарната трибуна във връзка с изказване на външния министър на САЩ относно България и войната в Иран. Вчера имахме рядък вид на открове ...

Пролетна акция за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще има в Ямбол на 21 май. Мобилен пункт за предаване на отпадъците ще е разположен зад сградата на Община Ямбол, съоб ...

Депутатите удължиха срока за писмени предложения между първо и второ четене на промените в Закона за съдебната власт, които бяха гласувани вчера. Те приеха удължаване с две седмици ...

От 15 май до 7 юни в дните от петък до неделя Община Стара Загора ще осигурява контейнери за събиране на едрогабаритни отпадъци в различни квартали, съобщиха от администрацията. Ин ...

               

Фасадата на концертната зала "Маестро Георги Атанасов" тази вечер ще бъде осветена в лилаво в знак на съпричастност към недоносените бебета, техните семейства и медицинските екипи, ...

Нужно е да се въведе медиация и за дребните потребителски спорове, а не те да бъдат вкарвани директно в съда, каза омбудсманът на България Велислава Делчева, която бе сред участниц ...

Общинският приют за безстопанствени кучета в Перник отправя апел за дарителска подкрепа за осигуряване на бързи комбинирани 4D тестове, каза Анна Боянова, технически секретар на п ...

Двама водачи са установени да шофират след употреба на наркотични вещества в Шуменско през последното денонощие, а други двама - след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра н ...

Доброволци се включиха в издирването на 71-годишния Нутфула Хюсеин Ахмед от самуилското село Желязковец. Той е в неизвестност от 11 май, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ра ...