12:32 | Сфера

12:28 | На преден план

12:24 | Местен фокус

6898

Беше разкрит сегмент от световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами.Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани.

Автор: БТА / Редактор: Диляна Асенова | 01 Юли 2025, 11:28 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

Окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни, че се касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се предоставят на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами. Чрез фишинг атаки се стига до различни потребители, заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, посочи тя. 

Прокурор Николова допълни, че тези пари веднага са били нареждани към държави от Близкия изток, като по този начин през България са преминали около 3 млн. лв.

Един от украинските граждани е ръководител на групата. Обвинения ще се повдигнат на четирите лица за пране на пари и измама, като все още не е ясно къде точно пристига крайната парична сума, каза още окръжният прокурор. Едно от лицата вече е привлечено в качеството на обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България. 

 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини Местен фокус

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Най-добрата защита за домашните любимци в горещините изисква достатъчно вода, сянка и ограничаване на физическото натоварване. Това е важно, за да се осигури спокойно и безопасно л ...

Общото събрание на Търговско-промишлената палата (ТПП) в Стара Загора избра нов състав на Управителния съвет, който впоследствие преизбра Олег Стоилов за председател и Красимира Со ...

Осми ден продължава издирването на 80-годишната Стойка Георгиева от Алфатар, която е в неизвестност от 23 юни. Въпреки ежедневните действия на полицията и обхождането на обширни те ...

Парламентът отхвърли на първо четене предложените от "Продължаваме промяната" (ПП) промени в Кодекса за социално осигуряване, ако майката се върне преждевременно на работа, обезщет ...

Липсата на навременни решения за бъдещето на комплекс „Марица-изток“ крие риск за енергийната сигурност на страната. Това каза председателят на Конфедерацията на незави ...

               

Общо три бързи производства по сигнали за домашно насилие са започнати в Районното управление в Казанлък през изминалото денонощие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара З ...

Десет души са задържани през последното денонощие при специализирани полицейски действия срещу разпространението на наркотични вещества и продажбата на райски газ по Южното Черномо ...

Най-добрата защита за домашните любимци в горещините изисква достатъчно вода, сянка и ограничаване на физическото натоварване. Това е важно, за да се осигури спокойно и безопасно л ...

Казанлъшкият оръжеен завод „Арсенал“ откри нова модерна Система за съхранение на електрическа енергия в землището на местното село Шейново. Това съобщиха от предприятие ...

Пожарникарите в Благоевградско са реагирали на 12 сигнала през изминалото денонощие, четири от тях са с преки материални щети, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Звената при Р ...