Начало Местен фокус Разкрита е част от световна мрежа за пране на пари посредством финансови измами, съобщиха от Окръжна прокуратура - София и ГДБОП
6897
България

Разкрита е част от световна мрежа за пране на пари посредством финансови измами, съобщиха от Окръжна прокуратура - София и ГДБОП

Беше разкрит сегмент от световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами.Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани.

Автор: БТА / Редактор: | 01 Юли 2025, 11:28 ч.
Разкрита е част от световна мрежа за пране на пари посредством финансови измами, съобщиха от Окръжна прокуратура - София и ГДБОП
Разкрита е част от световна мрежа за пране на пари посредством финансови измами, съобщиха от Окръжна прокуратура - София и ГДБОП
Снимка © Никола Узунов / БТА

Беше разкрит сегмент от световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами. Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани. Това съобщиха на съвместен брифинг от Окръжна прокуратура - София и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП). 

Организацията „WWF България“ и нейни партньори пуснаха 10 000 мал

Доверието в правителството през юни е 45%, а недоверието - 30%. Това показват

Закриването на комисията по досиетата означава отнемане на правото на прозрач

Адвокатът на депутата от ДПС и заместник-председател на парламентарната група

Софийската районна прокуратура започва проверка във връзка със случай, при ко

Окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни, че се касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се предоставят на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами. Чрез фишинг атаки се стига до различни потребители, заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, посочи тя. 

Прокурор Николова допълни, че тези пари веднага са били нареждани към държави от Близкия изток, като по този начин през България са преминали около 3 млн. лв.

Един от украинските граждани е ръководител на групата. Обвинения ще се повдигнат на четирите лица за пране на пари и измама, като все още не е ясно къде точно пристига крайната парична сума, каза още окръжният прокурор. Едно от лицата вече е привлечено в качеството на обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България. 

 

Момиче на 12 години успя да спаси майка си, на която прилошало, докато шофир

На днешното си редовно заседание Общинските съветници в Главиница одобриха пр

Депутатите ще започнат работа с обсъждане на проекти на решения за промени в

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase
Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:
Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.
Получавайте най-важните новини и събития от Вашият град. От понеделник до петък от нашия редактор Стела Филипова
ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА
ДПС подаде сигнал до прокуратурата за проверка дали ГДБОП незаконно следи и подслушва Делян Пеевски по заповед на вътрешния министър
Адвокатът на депутата от ДПС и заместник-председател на парламентарната група на формацията - Хамид Хамид е подал сигнал до Софийската градска прокуратура за проверка на база медий ...
Заради спешен ремонт се налагат временни промени в движението на трамвайни линии 7 и 27, съобщиха от Столичната община
Заради спешен ремонт на релсовия път по бул. „България“ се налагат временни промени в движението на трамвайни линии 7 и 27, съобщиха от пресцентъра на Столичната община ...
Председателят на ДАНС да предостави на парламента информация за управителя и подуправителя на НЗОК, решиха депутатите
Депутатите приеха проекторешение, с което се задължава председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) да предостави на Народното събрание информация от ...
Варна не трябва да е символ на имотни измами и политически чадъри
Варна не трябва да бъде символ на имотни измами, далавери и политически чадъри, каза Николета Тодорова от „Прогресивна България“ в декларация от парламентарната трибуна ...
Безплатен скрининг за хора с наднормено тегло започват в столичната Александровска болница
От столичната Александровска болница съобщават във фейсбук за началото на безплатен скрининг за хора с наднормено тегло. В рамките на скрининга, който ще започне на 6 юли и ще прод ...
ОЩЕ ОТ НОВИНИТЕ ДНЕС
Незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метра е установено в столичния район „Връбница"
Незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метра е установено в столичния район „Връбница“, каза общинският съветник от „Възраждане" Деян Николов ...
Паркът „Паметниците“ в Свищов ще бъде обновен по съвместен проект с румънската община Зимнич
Общините Свищов и Зимнич (Румъния) започват съвместен мащабен проект GeenHarmony – Hard „Съвместни действия за природа, биоразнообразие и намаляване на замърсяването в ...
ДПС подаде сигнал до прокуратурата за проверка дали ГДБОП незаконно следи и подслушва Делян Пеевски по заповед на вътрешния министър
Адвокатът на депутата от ДПС и заместник-председател на парламентарната група на формацията - Хамид Хамид е подал сигнал до Софийската градска прокуратура за проверка на база медий ...
Тялото на обявената за издирване 84-годишна жена от Гълъбово е намерено в землището на Стара Загора
Тялото на обявената за издирване 84-годишна жена от Гълъбово е намерено в землището на Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Жената, с постоянен адре ...
Възстановено е движението по софийския околовръстен път в района на Казичене
Възстановено е движението по път II-18, Софийски околовръстен път в района на Казичене в посока пътен възел "Ботевградско шосе“. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктур ...
Тикер в 10:55 ч.
Незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метра е установено в ...
Начало Местен фокус
6897
България

Разкрита е част от световна мрежа за пране на пари посредством финансови измами, съобщиха от Окръжна прокуратура - София и ГДБОП

Беше разкрит сегмент от световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами.Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани.

| 01 Юли 2025, 11:28 ч.
СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА
Разкрита е част от световна мрежа за пране на пари посредством финансови измами, съобщиха от Окръжна прокуратура - София и ГДБОП
Разкрита е част от световна мрежа за пране на пари посредством финансови измами, съобщиха от Окръжна прокуратура - София и ГДБОП
Снимка © Никола Узунов / БТА

Беше разкрит сегмент от световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами. Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани. Това съобщиха на съвместен брифинг от Окръжна прокуратура - София и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП). 

Окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни, че се касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се предоставят на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами. Чрез фишинг атаки се стига до различни потребители, заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, посочи тя. 

Прокурор Николова допълни, че тези пари веднага са били нареждани към държави от Близкия изток, като по този начин през България са преминали около 3 млн. лв.

Един от украинските граждани е ръководител на групата. Обвинения ще се повдигнат на четирите лица за пране на пари и измама, като все още не е ясно къде точно пристига крайната парична сума, каза още окръжният прокурор. Едно от лицата вече е привлечено в качеството на обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България. 

 

Към първа страница Новини
Бъдете информани с нашите
тематични бюлетини:
Получавайте всеки ден най-вълнуващите новини от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.
Получавайте най-важните новини и събития от Вашият град. От понеделник до петък от нашия редактор Стела Филипова
КЪМ АБОНАМЕНТА
ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА
ДПС подаде сигнал до прокуратурата за проверка дали ГДБОП незаконно следи и подслушва Делян Пеевски по заповед на вътрешния министър
Заради спешен ремонт се налагат временни промени в движението на трамвайни линии 7 и 27, съобщиха от Столичната община
Председателят на ДАНС да предостави на парламента информация за управителя и подуправителя на НЗОК, решиха депутатите
Варна не трябва да е символ на имотни измами и политически чадъри
Безплатен скрининг за хора с наднормено тегло започват в столичната Александровска болница
Още от рубриката
ВРЕМЕ ЗА ЧЕТЕНЕ
   
Време за четене - месец Юли
Препоръчани заглавия
ОЩЕ ОТ НОВИНИТЕ ДНЕС
Контекст
Незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метра е установено в столичния район „Връбница"
Контекст
Паркът „Паметниците“ в Свищов ще бъде обновен по съвместен проект с румънската община Зимнич
Местен фокус
ДПС подаде сигнал до прокуратурата за проверка дали ГДБОП незаконно следи и подслушва Делян Пеевски по заповед на вътрешния министър
Основна линия
Тялото на обявената за издирване 84-годишна жена от Гълъбово е намерено в землището на Стара Загора
Основна линия
Възстановено е движението по софийския околовръстен път в района на Казичене
В детайли
Софийският апелативен съд отложи за 23 септември делото срещу прокурора Константин Сулев
Сфера
Мъж на 38 години е задържан за убийство във Видин
Контекст
Възстановено е движението по пътя Белоградчик – Видин
В детайли
Общинският съвет в Кнежа прие отчет за изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината за първото полугодие на годината
Сфера
Прекъснато е водоподаването в редица населени места в област Сливен
Още новини
ГОРЕ
Не изполваме интернет бисквитки. Не събираме лични данни и не споделяме такива с трети страни.
Не прилагаме проследяващи или наблюдаващи маркетингови/рекламни системи.

NRD24 © 2026 Всички права запазени. Програма на NRD. Издател Nachrichtenabteilung DRF.
Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Германското законодателство за Авторско право.
ГОРЕ
Не изполваме интернет бисквитки. Не събираме лични данни и не споделяме такива с трети страни. Не прилагаме проследяващи или наблюдаващи маркетингови/рекламни системи.


NRD24 © 2026 Всички права запазени.
Издател Nachrichtenabteilung DRF.
Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Германското законодателство за Авторско право.