19:43 | Сфера

19:40 | Основна линия

19:14 | Основна линия

6882

Беше разкрит сегмент от световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами.Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани.

Диляна Асенова | 01 Юли 2025, 11:28 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

Окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни, че се касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се предоставят на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами. Чрез фишинг атаки се стига до различни потребители, заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, посочи тя. 

Прокурор Николова допълни, че тези пари веднага са били нареждани към държави от Близкия изток, като по този начин през България са преминали около 3 млн. лв.

Един от украинските граждани е ръководител на групата. Обвинения ще се повдигнат на четирите лица за пране на пари и измама, като все още не е ясно къде точно пристига крайната парична сума, каза още окръжният прокурор. Едно от лицата вече е привлечено в качеството на обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България. 

 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини Основна линия

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Сняг вали само по високите места в Кюстендилско, казаха от Областното пътно управление. Снежна покривка от 4-5 см беше натрупала в районите на местността Черна нива, по пътя за Ду ...

Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще е без такса, съветват от Министерство на вътрешните работи ...

Неправоспособен водач с 2,71 промила алкохол е блъснал три автомобила в село Крушовица, съобщи Областната дирекция на МВР - Враца. Произшествието е станало снощи около 20:15 часа в ...

Временно е ограничено движението по път III-306 Оряхово – Селановци, информират от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Причината е снегопочистване.  Вече е възстановен ...

Няма данни за бедстващи хора или за населени места с нарушена достъпност. Това съобщиха на официалната си страница във фейсбук от Областна администрация – Плевен по повод обс ...

               

Пътищата в Монтанско са проходими, въпреки продължаващия в региона снеговалеж, съобщи дежурният в Областното пътно управление в Монтана. В момента по шосетата в областта работят 5 ...

Бавните и затруднени административни процедури и непълното усвояване на средствата са сред основните проблеми при финансирането за енергийна подкрепа на еднофамилни жилищни сгради ...

Пътната обстановка в София е нормална, а движението се извършва при зимни условия, казаха от пресцентъра на Столичната община. През деня са извършени обработки със смеси против зал ...

Общо 582 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктира“ (АПИ).  Временно поради ...

По традиция във всички затвори и затворнически общежития в страната отбелязват коледните и новогодишните празници с различни мероприятия, творчески работилници, ателиета, конкурси ...