17:57 | Основна линия

17:52 | Основна линия

17:26 | На преден план

463

Беше разкрит сегмент от световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами.Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани.

Диляна Асенова | 01 Юли 2025, 11:28 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

Окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни, че се касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се предоставят на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами. Чрез фишинг атаки се стига до различни потребители, заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, посочи тя. 

Прокурор Николова допълни, че тези пари веднага са били нареждани към държави от Близкия изток, като по този начин през България са преминали около 3 млн. лв.

Един от украинските граждани е ръководител на групата. Обвинения ще се повдигнат на четирите лица за пране на пари и измама, като все още не е ясно къде точно пристига крайната парична сума, каза още окръжният прокурор. Едно от лицата вече е привлечено в качеството на обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България. 

 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини На преден план

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Правилото от близкото минало тези, които получат сертификат за спасител, веднага да заминават за чужбина, вече не е валидно, каза председателят на Дружеството на специалистите по ...

До края на лятото в Сливен ще има 20% отстъпка за всяко паркиране с услугата blink, съобщиха от общинския пресцентър. Blink паркиране е иновативна услуга, която позволява на потреб ...

Доброволците от приюта за бездомни кучета „Неврокопски лапички“ в Гоце Делчев търсят подкрепа от хора с умения и готовност за физически труд, за да изградят свободна и ...

Доц. д-р Бойко Миразчийски ще бъде запомнен с благодарност и признателност като неугасващ пример за всеотдайност, човеколюбие и достойнство, заявява президентът Румен Радев в събол ...

Седем нелегални мигранти са задържани в последните два дни при опит да напуснат България през Дунав мост при Русе, съобщиха от граничния пункт.  Мигрантите са открити в два к ...

               

В новозагорското село Новоселец се състоя ритуал по зажънване, съобщиха от пресцентъра на община Нова Загора. Събитието бе организирано от местното кметство, съвместно със самодейц ...

В ход е активно превземане на потребителски профили в чат приложения, предупреждават от дирекция „Киберпрестъпност“ на Главна дирекция „Борба с организираната пре ...

До 28 юли ще бъде внесен общ законопроект от всички парламентарни групи. Това каза пред журналисти проф. Костадин Ангелов след заседанието на парламентарната комисия по здравеопазв ...

Депутатите ще дебатират в четвъртък по третия вот на недоверие към правителството на Росен Желязков, гласуването ще е 24 часа след края на дебатите. Това предвижда проектопрограмат ...

Кметът на Община Кюстендил Огнян Атанасов освободи един от заместниците си, съобщават от Общината на фейсбук страницата си. „Със заповед на кмета на Община Кюстендил инж. Огн ...